PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
Supone la implantación dentro de la empresa de los procedimientos de prevención y órganos adecuados de control interno y de comunicación a fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.
Los servicios que ofrecemos consisten en:
- Elaboración del Manual de Prevención de la empresa.
- Conformación y asesoramiento del órgano de prevención.
- Formación de los empleados.
- Designación de representantes ante el SEPBLAC.
- Criterios para la admisión de clientes, alertas y exámenes por indicios.
- Implantación de criterios para la evaluación y gestión de riesgos.
- Medidas de control interno a implantar en la empresa.
- Criterios de confidencialidad y conservación documental de las operaciones realizadas.
- Metodología para llevar a cabo las comunicaciones obligatorias al SEPBLAC sobre operaciones.